2024年7月26日(星期五)上午，最高檢會同最高法、公安部聯(lián)合召開“依法懲治跨境電詐犯罪 守護(hù)人民群眾合法權(quán)益”新聞發(fā)布會，發(fā)布“兩高一部”《關(guān)于辦理跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》、依法懲治跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪典型案例。
最高人民檢察院黨組成員、副檢察長葛曉燕介紹，日前，最高檢會同最高法、公安部共同制定了《關(guān)于辦理跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》(以下簡稱《意見》)。
《意見》的制定背景和主要考慮
當(dāng)前，跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪持續(xù)高發(fā)，犯罪形勢嚴(yán)峻復(fù)雜，嚴(yán)重侵害人民群眾生命財產(chǎn)安全，社會危害極大，人民群眾深惡痛絕。
黨中央高度重視打擊治理跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪工作，習(xí)近平總書記多次作出重要指示批示，為打擊治理指明了工作方向、提供了根本遵循。中央政法委多次召開專題會議作出部署，印發(fā)工作方案，要求依法從重打擊境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動，依法從重打擊境內(nèi)協(xié)同犯罪人員，堅決維護(hù)人民群眾切身利益。
公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院深入貫徹黨中央決策部署，大力開展偵查、起訴、審判等工作，跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪持續(xù)高發(fā)態(tài)勢得到明顯遏制。特別是去年以來，在中央政法委部署指揮下，中央政法單位高度重視，會同多部門開展專項(xiàng)行動，通過對外交涉、嚴(yán)厲打擊、邊境管控等一系列措施，集中抓獲遣返數(shù)萬名境外涉詐分子，形成強(qiáng)力震懾，取得了重大階段性成效。
各地在辦案中發(fā)現(xiàn)，隨著境外犯罪集團(tuán)對抗能力不斷增強(qiáng)，犯罪手段持續(xù)升級，打擊治理難度日益增大，實(shí)踐中出現(xiàn)不少新情況、新問題，司法辦案面臨新的挑戰(zhàn)。
一是犯罪組織集團(tuán)化。境外地區(qū)大量出現(xiàn)專門為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動提供場所的“科技園”“工業(yè)園”“開發(fā)區(qū)”，犯罪集團(tuán)通過開設(shè)園區(qū)、招募犯罪人員、為犯罪活動提供生活保障、技術(shù)支持、人員管理、武裝庇護(hù)，對在園區(qū)內(nèi)實(shí)施詐騙等犯罪的團(tuán)伙和人員進(jìn)行管理控制，并通過提成或收費(fèi)等方式非法牟利，逐步形成較穩(wěn)定的大型犯罪集團(tuán)。
二是跨境電詐及其衍生犯罪呈現(xiàn)新特點(diǎn)。犯罪集團(tuán)及團(tuán)伙大肆實(shí)施跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動，除針對我國境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙外，有的還對境外其他地區(qū)居民實(shí)施電詐活動;有的團(tuán)伙混合實(shí)施敲詐勒索等犯罪活動;部分園區(qū)在管理控制成員的過程中肆意實(shí)施故意殺人、故意傷害、非法拘禁、組織賣淫、強(qiáng)奸等犯罪行為;有境內(nèi)人員受到境外犯罪組織招募或誘惑，偷越國(邊)境參加犯罪活動，社會危害極其嚴(yán)重。
三是查明犯罪事實(shí)難度加大。境外犯罪組織與我技術(shù)對抗不斷升級，想方設(shè)法逃避法律制裁。如對涉詐人員實(shí)施反調(diào)查話術(shù)培訓(xùn)，毀滅作案工具等，取證難度進(jìn)一步加大;部分犯罪集團(tuán)坐大成勢后勾結(jié)當(dāng)?shù)夭环▌萘Γ艿奖幼o(hù)后對抗能力進(jìn)一步增強(qiáng)。與此同時，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙黑灰產(chǎn)日益成熟，各類逃避偵查手段不斷升級，司法辦案難度明顯加大，境外犯罪集團(tuán)及其參加人員的犯罪事實(shí)查證困難。
這些新特點(diǎn)和新問題，對打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪帶來嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。但我們相信，“魔高一尺，道高一丈”。為進(jìn)一步加大對跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪打擊治理力度，積極回應(yīng)社會關(guān)切和司法實(shí)踐需要，最高人民檢察院會同最高人民法院、公安部經(jīng)深入調(diào)研、反復(fù)會商，并征求全國人大常委會法制工作委員會意見，共同制定本《意見》。
《意見》主要內(nèi)容和特點(diǎn)
《意見》共三部分十六條，規(guī)定了辦理跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件的總體要求、法律適用、程序規(guī)定、政策把握、追贓挽損等。主要體現(xiàn)四個方面內(nèi)容和特點(diǎn)。
(一)堅持總體從嚴(yán)，彰顯嚴(yán)懲立場
依法從重打擊境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和境內(nèi)協(xié)同犯罪，是政法機(jī)關(guān)的重要政治責(zé)任和法治責(zé)任。《意見》從定罪量刑、法律適用、政策把握、財產(chǎn)處置等各方面，全面落實(shí)從嚴(yán)懲治要求，旨在釋放依法從嚴(yán)強(qiáng)烈信號，形成有力震懾效應(yīng)。《意見》強(qiáng)調(diào)，當(dāng)前要突出四個懲治重點(diǎn)：依法重點(diǎn)打擊犯罪集團(tuán)及其組織者、策劃者、指揮者和骨干成員;重點(diǎn)打擊為跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動提供庇護(hù)的組織;重點(diǎn)打擊犯罪集團(tuán)實(shí)施的故意殺人、故意傷害、綁架、強(qiáng)奸、強(qiáng)迫賣淫、非法拘禁等犯罪行為;重點(diǎn)打擊為跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪集團(tuán)招募成員而實(shí)施組織、運(yùn)送他人偷越國(邊)境的犯罪行為。
(二)堅持問題導(dǎo)向，解決實(shí)踐需求
《意見》聚焦司法辦案中法律適用、證據(jù)收集審查運(yùn)用、刑事政策、追贓挽損等問題，有針對性提出解決方案。
針對跨境電詐等犯罪組織集團(tuán)化、壟斷化，打著“工業(yè)園”“開發(fā)區(qū)”等幌子，實(shí)則詐騙斂財?shù)葐栴}，《意見》第4條規(guī)定，通過提供犯罪場所、后勤保障、武裝庇護(hù)、人員管理等方式，管理控制犯罪團(tuán)伙實(shí)施跨境電詐、敲詐勒索等犯罪活動，抽成分紅或收取相關(guān)費(fèi)用，有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員固定或基本固定，符合刑法第26條第二款規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為犯罪集團(tuán)，依法予以嚴(yán)懲。
針對跨境電詐案件犯罪數(shù)額認(rèn)定難的問題，《意見》第5條規(guī)定，無法查明被害人及其具體被騙或者被敲詐勒索的數(shù)額時，可以根據(jù)賬戶交易記錄、通訊群組聊天記錄等證據(jù)，結(jié)合犯罪嫌疑人、被告人供述，綜合認(rèn)定犯罪數(shù)額;跨境電詐集團(tuán)的犯罪數(shù)額，可以根據(jù)該犯罪集團(tuán)從其管理控制的犯罪團(tuán)伙抽成分紅或者收取費(fèi)用的數(shù)額和方式折算。
針對跨境犯罪集團(tuán)難以查證每名成員具體對應(yīng)犯罪數(shù)額的難題，《意見》第6條規(guī)定，查明犯罪集團(tuán)犯罪數(shù)額后，即使未查清各犯罪嫌疑人、被告人具體參與的犯罪數(shù)額，也可綜合考慮其在犯罪集團(tuán)、犯罪團(tuán)伙中的地位作用、參與時長、與犯罪事實(shí)的關(guān)聯(lián)程度，以及主觀惡性、人身危險性等因素，確定其所應(yīng)承擔(dān)的刑事責(zé)任。
此外，《意見》第9條、第10條還明確了偷越國(邊)境犯罪認(rèn)定問題;第12條、13條對脅從犯、自首等問題予以規(guī)定，旨在解決當(dāng)前辦案中遇到的新情況、新問題，從實(shí)體和程序上扎緊織密刑事法網(wǎng)、統(tǒng)一執(zhí)法司法標(biāo)準(zhǔn)，為打擊治理提供法律支撐。
(三)堅持依法打擊，確保不枉不縱
《意見》突出強(qiáng)調(diào)，要嚴(yán)格依法辦案，堅持以證據(jù)為中心，貫徹證據(jù)裁判原則，全面收集、審查證據(jù)，嚴(yán)禁刑訊逼供和以威脅、引誘、欺騙等非法手段收集證據(jù)，充分保障犯罪嫌疑人、被告人訴訟權(quán)利，準(zhǔn)確認(rèn)定事實(shí)，正確適用法律，依法公正辦理。《意見》同時強(qiáng)調(diào)，辦理跨境電詐等犯罪案件，要深入貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，提出區(qū)別對待、寬嚴(yán)并用、罰當(dāng)其罪的總體要求，既堅持“總體從嚴(yán)”，從強(qiáng)制措施、起訴裁量、量刑幅度、財產(chǎn)刑適用等方面提出嚴(yán)的要求;又注重“寬以濟(jì)嚴(yán)”，根據(jù)行為人在犯罪集團(tuán)中的不同地位作用，規(guī)定不同的刑事責(zé)任，對確有自首、立功等從輕、減輕情節(jié)人員，以及未成年人等特殊群體，依法從寬處理。
(四)強(qiáng)化追贓挽損，維護(hù)財產(chǎn)權(quán)益
在跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪案件中，積極開展追贓挽損工作，既是廣大人民群眾的核心關(guān)切，也是“打財斷血”、鏟除經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、從嚴(yán)懲治犯罪的必然要求。《意見》第15條強(qiáng)調(diào)，要高度重視追贓挽損工作，全面調(diào)查、審查跨境犯罪集團(tuán)及其成員的財產(chǎn)狀況，依法及時查詢、查封、扣押、凍結(jié)涉案賬戶資金、房產(chǎn)、車輛、貴金屬等涉案財物，將追贓挽損工作貫穿刑事訴訟全過程各環(huán)節(jié)。針對當(dāng)前跨境電詐案件幕后“金主”、其他組織者、領(lǐng)導(dǎo)者逃匿境外問題，《意見》第16條還對適用違法所得沒收程序作出提示性規(guī)定，引導(dǎo)辦案機(jī)關(guān)積極適用，依法追繳犯罪嫌疑人、被告人違法所得及其他涉案財產(chǎn)。
責(zé)任編輯：陸迪
