外甥幫舅舅洗錢，姑姑幫侄子洗錢，1月11日，安徽省檢察院、人民銀行合肥中心支行聯合舉辦反洗錢工作新聞發布會，通報了去年多起典型案例。
記者注意到，兩名涉嫌受賄的國家工作人員，將受賄款通過家里親戚洗錢。
2017年，姜某某明知其舅舅張某某(潁上縣交通運輸管理局原副局長，因涉嫌受賄罪，另案處理)系國家工作人員，仍應張某某的要求，提供姜某某個人資金賬戶，接受彭某某(潁上縣做煤炭生意的老板)轉賬的人民幣1000萬元用于購買基金。檢察機關充分履行指控證明犯罪的主導責任，提出思路和方法，引導偵查機關收集完善證據。法院判決姜某某犯參加黑社會性質組織罪、聚眾斗毆罪和洗錢罪，決定執行有期徒刑六年，并處罰金人民幣一百一十五萬元。
2000年至2020年，許某俠(另案處理)利用擔任蕭縣人民醫院院長的職務便利，多次收受他人賄賂680余萬元。許某波與許某俠為姑侄關系，許某波在明知錢款系許某俠受賄所得，仍將錢款存放在其控制的多個銀行賬戶內進行理財，本金合計260萬元。檢察機關及時派員介入引導偵查，提出具體引導偵查意見。法院依法判處許某波有期徒刑三年，緩刑五年，罰金二十五萬元。
披露的案例中，販賣毒品、黑社會性質組織、恐怖活動、走私、貪污賄賂、破壞金融管理秩序、金融詐騙等犯罪活動所得，會通過“隱蔽”手段妄圖“洗白”。據悉，2021年，全省檢察機關共提前介入洗錢犯罪案件13件，立案監督28件，起訴37件47人，法院作出生效有罪判決20件30人。廣義的“洗錢犯罪”也包括掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，2021年起訴679件1442人，同比分別上升69.8%、98.6%。
責任編輯：陸迪
