近日，記者從安徽省公安廳獲悉，安徽警方破獲了多起電信網(wǎng)絡詐騙案件。據(jù)悉，安徽警方對電信詐騙始終保持嚴打高壓態(tài)勢，破獲了一批電詐侵財案件，打擊電信詐騙犯罪行為取得明顯成效。警方再次提醒廣大群眾：不輕信、不透露、不轉賬。
淮北
你有沒有想過，用自己的身份證辦理銀行卡再租借、出售給他人，或者簡單地用自己賬戶轉轉賬就能輕輕松松就能“賺錢”?其實這樣的行為可能已經(jīng)涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪。
嫌疑人被捕
近日，淮北市公安局烈山分局根據(jù)線索，縝密偵查一舉抓獲9名涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪嫌疑人。
7月27日，淮北市烈山分局刑警大隊民警在工作中發(fā)現(xiàn)王某名下多個銀行賬戶內(nèi)資金流水異常，有多筆不明資金流入后又快速轉出。憑借職業(yè)敏感，民警順藤摸瓜，對該線索進行深入分析研判，在分局合成作戰(zhàn)中心、淮北市公安局反電詐中心等部門的大力支持下，一個以李某為首的涉嫌為境外網(wǎng)絡賭博平臺進行“跑分”洗錢的“幫信”犯罪團伙逐漸浮出水面。
為了將該團伙一網(wǎng)打盡，烈山分局成立專案組圍繞李某、王某等人進行深入偵查。通過細致摸排，確定了這一團伙的三個窩點。
8月2日，專案組民警兵分三路在淮北市區(qū)內(nèi)的三個窩點將李某、王某等9名犯罪嫌疑人成功抓獲。當場扣押作案手機10部、銀行卡20余張，現(xiàn)金1萬余元。
經(jīng)訊問得知，今年年初李某通過網(wǎng)絡了解到一條“輕松又賺錢”的路子，就是利用自己名下的銀行卡為境外網(wǎng)絡賭博平臺進行代收款，從中抽取傭金來牟利，俗稱“跑分”。李某將這個“賺錢”的路子告訴了王某，兩人一拍即合，隨即又分頭找到馮某、黃某等社會上的朋友合謀由李某負責聯(lián)系場地并協(xié)調(diào)指揮，其余人員利用各自辦理的多張銀行卡，通過買賣或租借的方式，為平臺進行“跑分”犯罪活動。
截至案發(fā)，該團伙涉案銀行卡流水資金高達1000萬元。李某、王某等人非法獲利分別在幾千至上萬元不等。
目前，李某等9人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪被依法刑事拘留，案件正在進一步辦理中。
蚌埠
無獨有偶，近日，蚌埠警方成功破獲一起電詐案件。
嫌疑人被捕
5月中旬，家住蚌埠的潘女士結識了一名自稱某網(wǎng)絡投資平臺的網(wǎng)絡工程師，聲稱發(fā)現(xiàn)了某賭博網(wǎng)站的系統(tǒng)后門，只要砸錢投資即可快速致富。潘女士在誘惑下投入十萬元，結果不出所料順利盈利了一萬元。嘗到了甜頭后，潘女士繼續(xù)投入百萬元資金企圖獲得更大收益。但是，這次潘女士多次提現(xiàn)均告失敗，而工程師此時也消失得無影無蹤。此時，潘女士才如夢方醒，趕緊向警方報案。
這其實是起典型的“殺豬盤”案件，接到報警后，蚌埠警方利用技術手段，很快鎖定犯罪嫌疑人在遵義市活動的線索。于是，民警立即趕赴遵義，在當?shù)鼐降呐浜舷拢カ@一男一女兩名犯罪嫌疑人，查獲涉案銀行卡10張，涉案手機兩部，現(xiàn)金5000余元和記賬本一本。然而，案件并沒有結束，經(jīng)過對到案人員的審訊深挖和綜合研判，遵義市還有一個為該詐騙集團洗錢的犯罪團伙。掌握相關線索后，蚌埠警方組織警力再赴遵義市開展抓捕工作，在當?shù)鼐降拇罅f(xié)助下，先后抓獲嚴某全等十多名犯罪嫌疑人，查獲涉案銀行卡30余張，涉案手機10余部。
經(jīng)警方訊問，自2021年4月份以來，該犯罪團伙通過第三方支付方式為上線詐騙犯罪團伙進行資金結算數(shù)千萬元，從中獲利10萬余元。與此同時，在警方的努力下，潘女士受騙的部分資金被凍結，有望將來得以返還。目前，15名犯罪嫌疑人均被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。
警方提醒：什么是“幫信罪”?
《刑法修正案(九)》所增設，作為《刑法》第287條之二的幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪規(guī)定：明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務器托管、網(wǎng)絡存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。有前兩款行為，同時構成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。2019年11月1日起施行。
情節(jié)嚴重有以下七種：
(1)為三個以上對象提供幫助的;
(2)支付結算金額二十萬元以上的;
(3)以投放廣告等方式提供資金五萬元以上的;
(4)違法所得一萬元以上的;
(5)二年內(nèi)曾因非法利用信息網(wǎng)絡、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動、危害計算機信息系統(tǒng)安全受過行政處罰，又幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動的;
(6)被幫助對象實施的犯罪造成嚴重后果的;
(7)其他情節(jié)嚴重的情形。
此外，《解釋》規(guī)定，確因客觀條件限制無法查證被幫助對象是否達到犯罪的程度，但相關數(shù)額總計達到前述標準五倍以上，或者造成特別嚴重后果的，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究行為人的刑事責任。
買賣、租借“兩卡”均屬于違法行為，切勿將自己辦理的手機卡、個人銀行卡、對公賬戶及結算卡、以及微信、支付寶等第三方支付平臺賬戶買賣、租賃給犯罪分子，否則將面臨信用懲戒、限制業(yè)務、嚴管賬戶、法律處分等四大懲戒。
警方提醒
1.不要通過不明鏈接或二維碼下載APP(手機軟件)，下載APP請認準官方渠道，核實信息謹防假冒。
2.樹立正確的投資理財觀念。天上不會掉餡餅，堅信“高額回報”、“快速致富”等投資理財項目都是陷阱。
3.不輕信網(wǎng)絡投資理財推介。對低風險高回報的投資建議提高警惕，更不要向他人推介相關信息，成為犯罪分子的幫兇。
4.積極舉報相關犯罪線索。發(fā)現(xiàn)被騙后，務必要及時向公安機關報案。
責任編輯：陸迪
